Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas
CLÍNICA JUANEDA, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de CLÍNICA JUANEDA, S.A., para su celebración en Palma de Mallorca, calle Lluis Pascual González, número. 2- Edificio Juaneda Red Asistencial- el día 11 de diciembre de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el día 12 de diciembre de 2017, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditor/es de las cuentas consolidadas del grupo de sociedades del que Clínica Juaneda, S.A. es la sociedad dominante.
2.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidados del Grupo del que Clínica Juaneda, S.A. es la sociedad dominante correspondientes al ejercicio 2016.
3.- Aumentos de capital social.
3.1.- Aumento del capital social por compensación de créditos en la suma de 76.861'89 Euros, mediante la emisión de 4.263 acciones nuevas, de la clase A y nominativas, de 18'03 Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 96.343 a la 100.605, ambas inclusive y emitidas con una prima de emisión total de 1.221.658'09, esto es, una prima unitaria de 286'5723879896786 Euros por acción. Suscripción de las nuevas acciones emitidas mediante la compensación de créditos y consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
3.2.- Aumento de capital social por aportaciones dinerarias en la suma de 1.935.989'28 Euros, mediante la emisión de 107.376 acciones nuevas, de la clase A y nominativas, de 18'03 Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 100.606 a la 207.981, ambas inclusive y emitidas con una prima de emisión total de 30.765.490'92 Euros, esto es, una prima unitaria de 286'5211119803308 Euros por acción y consiguiente modificación de los artículo 5º y 6º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento de capital por aportaciones dinerarias referido.
4.- Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la publicación de los anuncios que sean pertinentes, y la suscripción de los documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.
5.- Cese y sustitución de D. Pedro Quintana como miembro del Consejo de Administración.
6.- Ruegos y preguntas.
7.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272, 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad a examinar en el domicilio social las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016, el informe de gestión consolidado, el informe de auditor, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe del Órgano de Administración sobre las mismas y sobre el aumento de capital por compensación de créditos y de la certificación del auditor de cuentas sobre el mismo, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar del Consejo de Administración acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.
Complemento de convocatoria:
De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
En Palma de Mallorca a 30 de octubre de 2017.
El Presidente del Consejo de Administración de CLÍNICA JUANEDA, S.A.
D. Juan Alguersuari Bes.
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