Convocatoria de Junta General Ordinaria

De acuerdo con los artículos 166 y ss, de la LSC, y con los artículos 21 al 29 de los vigentes estatutos de CLINICA JUANEDA S.A. el Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar  a los socios para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la entidad (Calle Son Espanyolet, 55 / Calle Company, 30) el próximo día 10 de octubre de 2018 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de octubre de 2018 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de 2.017.

2º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio económico de 2.017.

3º.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del Grupo de sociedades, del que Clínica Juaneda, Sociedad Anónima es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio económico de 2.016.

4º.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del Grupo de sociedades, del que Clínica Juaneda, Sociedad Anónima es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio económico de 2.017.

5º.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio económico de 2.017.

6º.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditor/es de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de gestión individual y consolidados del grupo de sociedades.

7º- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias, por un importe total (capital más prima de emisión) de 18.000.188,92 euros, mediante la emisión de 59.104 nuevas acciones, de la clase A y nominativas, de 18’03 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 207.982 a la 267.085, ambas incluidas, con una prima de emisión total de 16.934.543,80 euros (esto es, con una prima unitaria de 286’5211119254151 euros por acción), con la consiguiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los estatutos sociales de la Sociedad; todo ello, con delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento de capital.

8º- Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la publicación de anuncios que sean pertinentes, y suscripción de documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

9º.-Ruegos y preguntas.

10º.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Derecho de Información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión individual y el informe del auditor de cuentas referidos a las cuentas individuales; así como el informe de gestión consolidado del Grupo de sociedades, el informe de los auditores de cuentas consolidado del Grupo de sociedades. Asimismo, de acuerdo con el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la entidad a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe del órgano de administración sobre el aumento de capital que se propone, así como solicitar su entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar del órgano de Administración acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Complemento de convocatoria:

De conformidad con lo establecido con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Palma de Mallorca, a 7 de septiembre de 2018

CLÍNICA JUANEDA, S.A.

Juan Alguersuari Bes

Presidente Consejo de Administración

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