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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De acuerdo con los artículos 166 y ss, de la LSC, y con los artículos 13 a 20 de los vigentes estatutos de CLINICA JUANEDA S.A. el Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar  a los socios para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en calle Luis Pascual González nº 2 – Palma de Mallorca (07013) el próximo día 23 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de 2.018.

2º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio económico de 2.018.

3º.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados y el estado de información no financiera del Grupo de sociedades, del que Clínica Juaneda, Sociedad Anónima es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio económico de 2.018.

4º.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio económico de 2.018.

5º.- Ruegos y preguntas.

6º.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Derecho de Información:

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; así como el informe de gestión consolidado del Grupo de sociedades y el informe de los auditores de cuentas consolidado del Grupo de sociedades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar del órgano de Administración acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Complemento de convocatoria:

De conformidad con lo establecido con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Palma de Mallorca, a 22 de agosto de 2019

CLÍNICA JUANEDA, S.A.


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