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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

CLÍNICA JUANEDA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en  Palma de Mallorca, calle  Lluis Pascual González número 2 – Edificio Juaneda Red Asistencia- el próximo día 28 de diciembre de 2016 a las trece horas, en primera convocatoria, o para el caso de no haberse alcanzado en esta el quórum necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 29 de diciembre de 2.016, con el fin de deliberar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la sociedad  correspondientes al ejercicio económico de 2.015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del Grupo de sociedades del que Clínica Juaneda, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio económico de 2.015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio económico de 2.015.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio económico de 2.015.

Quinto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditor/res de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditor/res que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del grupo de sociedades.

Séptimo.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante aportación dineraria, en la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL EUROS (2.800.000€), mediante la emisión de 8.229 acciones nuevas, ordinarias y nominativas, de 18,03 Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 88.170 a la 96.398, ambas inclusive, y emitidas con una prima de emisión de 322, 2300558998663 euros por acción, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento de capital referido.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la publicación de los anuncios que sean pertinentes, y la suscripción de los documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento  de interventores.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención  del derecho que corresponde a todos  los accionistas  de  obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,  las cuentas anuales individuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico de 2.015 y las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del Grupo de sociedades del que Clínica Juaneda, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio económico de 2.015, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores en lo relativo al consolidado del grupo de sociedades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar del Consejo de Administración acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Complemento de convocatoria:

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En Palma de Mallorca a 26 de noviembre de 2.016. El Presidente del Consejo de Administración. Don Juan Alguersuari Bes. CLÍNICA JUANEDA, S.A.


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