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 Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria 13/07/2015

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria 13/07/2015

El consejo de administración de la compañía ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social de la entidad (Calle Son Espanyolet, 55 y Calle Company, 20, Clínica Juaneda, de Palma de Mallorca), el próximo día 13 de julio de 2015, a las 11 horas, o para el caso de no haberse alcanzado en esta el quórum necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 15 de julio de 2015, con el fin de deliberar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.-Ejecución del acuerdo de ampliación del capital social mediante aportación dineraria, en la suma de 12.500.000 Euros, mediante la emisión de 13.225 acciones nuevas, ordinarias y nominativas, de 18,03€ euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 74.945 a la 88.169, ambas inclusive, y emitidas con una prima de emisión de927,149584120983 euros por acción, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la sociedad.

2º.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

3º.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

4º.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

5º.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

6º.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

7º.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales.

8º.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales.

9º.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.

10º.- Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales.

11º.- Modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales.

12º.- Modificación de la disposición final de los Estatutos Sociales.

13º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la sociedad y del informe de gestión individual correspondientes al ejercicio 2.014.

14º.- Comprobación de que las cuentas anuales individuales coinciden con las auditadas.

15º.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2.014.

16º.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio 2.014.

17º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades del que la sociedad es la sociedad dominante correspondientes al ejercicio 2.014.

18º.- Comprobación de que las cuentas anuales consolidadas coinciden con las auditadas.

19º.-Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general que lo precisen o hayan de inscribirse o depositarse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la publicación de los anuncios que sean pertinentes, y la suscripción de los documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

20º.- Ruegos y preguntas.

21º.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, así como consultaren la página web de la Sociedad (www.juaneda.es), el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2014, así como el informe de gestión individual y consolidado y el informe del auditor de cuentas individual y consolidado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Complemento de la convocatoria: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Palma de Mallorca, a 9 de junio de 2015.

D. Bartomeu Ramón Tous.

Secretario no Consejero del Consejo de Administración

CLINICA JUANEDA S.A.


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