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Convocatoria de Junta General Extraordinaria  20/05/2015
Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Convocatoria de Junta General Extraordinaria 20/05/2015

El consejo de administración de la compañía ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social de la entidad (Calle Company, 30, Clínica Juaneda, de Palma de Mallorca), el próximo día 20 de mayo del 2015 a las 11 horas, o para el caso de no haberse alcanzado en ésta el quórum necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 21 de mayo del 2015, con el fin de deliberar y resolver el siguiente:


Orden del día

Primero.- Aumento del capital social mediante compensación de créditos, en consecuencia, sin derecho de suscripción preferente, por un importe de 12.000.000 de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 17.634 nuevas acciones nominativas, de valor nominal 18,03 €, cada una de ellas, y emitidas con una prima de 662,4735726 euros por acción .

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la publicación de los anuncios que sean pertinentes, y la suscripción de los documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Tercero.- Redacción. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, así como consultar en la página web de la Sociedad (www.juaneda.es),  o solicitar a la Sociedad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes : 1. Texto íntegro de las propuestas de los acuerdos que se someterán a la Junta general. 2. Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. 3. Informe de los administradores justificativo de  la propuesta de aumento de capital y el tipo de emisión, con indicación de las personas a las que deberá atribuirse. 4. Certificación del Auditor de cuentas de la entidad sobre la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores de la entidad respecto a los créditos a compensar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Complemento de la convocatoria: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.



Palma de Mallorca, a 9 de abril del 2015.


D. Bartomeu Ramón Tous.

Secretario del Consejo de Administración

CLINICA JUANEDA S.A.


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