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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas
Clínica Juaneda

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

CLINICA JUANEDA, S.A

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por el acuerdo del Consejo de Administración del 14 de marzo de 2018, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de CLINICA JUANEDA, S.A, para su celebración en Palma (Mallorca) calle Lluís Pascual González, nº 2 -Edificio Juaneda Red Asistencial- el día 18 de abril del 2018 a las 11 horas en primera convocatoria o el día siguiente y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primero. - Conversión de parte de las acciones de la Clase A en acciones de la Clase B y consiguiente modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

Segundo. - Renuncia como Consejero de Don José Luis Pardo y nombramiento de un nuevo consejero Vithas Sanidad SL.

Tercero. - Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto. - Redacción, lectura y aprobación del acta.

DERECHO DE INFORMACIÓN:

A los efectos de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Órgano de Administración sobre la misma, así como solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA:

De conformidad en lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedad de capital, se hace constar el derecho de los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho se deberá hacer mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En Palma, a 14 de marzo de 2018

D. Gustavo Gabarda

Presidente del Consejo de Administración

Clínica Juaneda, S.A


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